Compliance & Forensics

Somos una de las pocas firmas en Ecuador que cuenta con un laboratorio forense completo. Esto la convierte en el socio local preferido para las mayores consultoras internacionales que no operan en directamente en esta jurisdicción.  Asimismo, Robalino actúa como corresponsal de firmas de todo el mundo en consultoría e investigaciones.

El alto nivel de especialización y profesionalismo de nuestros abogados y consultores nos permite asesorar a las organizaciones en estrategias para prevenir, detectar y actuar frente a posibles incumplimientos o irregularidades tales como casos de soborno, fraude o corrupción. 

Robalino es la única firma full service en Ecuador que ofrece el servicio de canal de denuncias PRIC a través de su plataforma de integridad la cual ha sido desarrollada, implementada y es operada íntegramente por un equipo ecuatoriano especializado en la gestión de soborno, fraude, corrupción y asuntos irregulares. Brindamos un servicio a la medida de las necesidades específicas de cada compañía porque no subcontratamos servicios, lo que constituye una alternativa a soluciones extranjeras que no se adaptan a la realidad local y no generan confianza en los denunciantes.  Además, cuando nuestros clientes reciben una denuncia, los ayudarmos a definir cómo enfrentar el caso presentado.

SERVICIOS LEGALES


Evaluación de riesgos de fraude, soborno y corrupción.

    Evaluación de riesgos de fraude, soborno y corrupción.

      Debida diligencia de fusiones y adquisiciones.

        Implementación de un Sistema de Cumplimiento Penal.

          Implementación y operación del Canal de Denuncias (adecuado a la imagen corporativa de cada compañía).

            Análisis de madurez del Sistema de Cumplimiento Penal.

              Acompañamiento y asesoría al Oficial de Cumplimiento.

                Investigaciones internas / Auditoría forense.

                  Investigaciones de acoso.

                    Analítica Forense.

                      Informática forense, e-Discovery.

                        Entrenamiento y sensibilización en prevención de fraude, soborno y corrupción.

                          HITOS


                          Contamos con certificaciones antifraude y de compliance:

                          CFE – Certified Fraud Examiner (Examinador de Fraude Certificado) por el ACFE (Association of Certified Fraud Examiners - Asociación de Examinadores de Fraude Certificados) de Estados Unidos

                          ISO 37001 Implementation Leader (Sistemas de Gestión Antisoborno) por PECB Canadá.

                          RECONOCIMIENTOS

                          WTR 1000
                          CHAMBERS LATIN AMERICA
                          LATIN LAWYER 250
                          China Outbound Deals Awards 2024
                          THE LEGAL 500
                          IFRL 1000
                          Index Global Elite Thought Leader
                          ITR
                          CHAMBERS GLOBAL
                          LEADERS LEAGUE